台南市刑事警察大隊破獲一起以黑幫為首的跨國洗錢案。55歲戴姓竹聯幫堂主涉嫌成立空殼公司，專門替詐欺及地下博弈集團洗錢，今年3月至8月洗錢至境外的金額高達4.2億元，初步統計已有58名被害人。警方歷經3波查緝行動，將戴姓主嫌等36人拘捕到案。
台南市刑大在偵辦博弈詐欺案件時，擴大追查出29間虛設人頭公司，深入追查後發現，戴姓主嫌把洗錢機房的堂口偽裝設在化妝品貿易公司裡，專門收取詐欺與博弈贓款。
為了躲避查緝，集團採取多層次轉匯手段。賭客及被害人把錢匯入空殼公司帳戶後，贓款隨即被層層轉匯到戴嫌名下的29間人頭公司，再透過地下匯兌換成外幣，全數匯往境外銀行帳戶。
警方調查，贓款流向包括香港、澳門、新加坡、泰國及中國等地，3月至8月期間洗錢到境外的金額合計4.2億元。
專案小組自3月起發動3波聯合搜索與查緝行動，陸續拘捕首腦戴嫌及35名共犯到案。全案依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，分別移送新北地檢署及高雄地檢署偵辦。
移送之後，戴嫌及擔任集團核心幹部的31歲兒子，分別以20萬元、5萬元交保，旗下53歲曾姓會計則以20萬元交保。
查緝過程中，曾姓會計為了躲避警方追捕，凌晨就出門潛逃到附近大樓藏匿，直到深夜才敢返家，最後仍被持續埋伏守候的警方在他正準備出門躲藏時當場拘提到案。
警方在洗錢水房查扣現金51萬元、手機、平板電腦、電腦主機、保險箱等證物。
台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要輕易交出個人銀行帳戶，或擔任人頭公司負責人，以免淪為詐騙集團或洗錢水房的幫兇。
這起案件仍在偵辦中，後續追查包括贓款在境外的實際去向，以及集團與上下游詐欺、博弈團伙的完整連結，值得持續關注。
